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当心!你手持身份证拍的照片,可能被卖到上千元!
时间:2018-09-30  来源:  作者:

 

 近年来,随着跨境电商业务的火爆,大家喜欢在境外购物平台买卖商品。而有些网站注册程序复杂,经常需要我们提供大量的个人信息。 于是,一张小小的个人手持身份证照,竟被不法分子从几毛钱“炒”成几百、上千元,卖给了大批注册用户。

 

为你揭秘这个黑色链条

   2017年9月,浙江温州瓯海警方从一起大学生手持照泄露案入手,先后辗转福建、浙江、湖南、山东、河南等省市,抓获11名犯罪嫌疑人,截获手持照110余万条,摧毁了一条网络非法买卖个人手持证件照的黑色产业链。 

兼职大学生手持照泄露

牵出黑色产业链条 

  2017年9月,瓯海公安分局民警通过网络巡查,发现温州女孩小李的手持证件照流入不法分子手中,被用于注册境外某购物网站账号。

  当民警联系上小李时,她才回想起自己的兼职遭遇。

 原来,小李在湖北武汉某高校就读大三。去年暑假她找了一份兼职,中介称只要下载注册某金融类APP,就能获得50元报酬。作为附加条件,她还被带到一个地铁站附近的小公司。中介要求她拿着自己的身份证和当天报纸拍几张照片。小李当时也没多想,就同意了。

  警方把泄露小李信息的源头锁定在福建南安。随后,抓捕组赶赴南安,将犯罪嫌疑人林某凤、林某军抓获,现场在作案电脑中查扣2万多张公民手持身份证照片。据林某凤交代,他和妹妹林某军通过出售境外购物平台账号获利

  这些账号分为个人和企业。如果注册个人账号,他们要集齐“四件套”,即个人“手持报纸照”、“手持白纸照”和“手持身份证正、反面照”;如果注册企业账号,则要在“四件套”基础上,再加一张工商营业执照

  一套成本80到100元的手持照,被注册成境外购物网站账号后,就能卖出五六百元,而企业账号最高可以卖到1200元。

 

(警方查获的大批手持公民身份证照片)

  从收集公民手持身份证照片、制作假冒工商营业执照,到网络出售注册账号,一条完整的非法买卖个人信息黑灰产业链条逐渐浮出水面。 

警方跨省收网抓捕

摧毁特大“手持照”交易网站  

  为将该犯罪团伙一网打尽,瓯海警方展开了跨省抓捕行动。两个月内,抓捕组兵分多路,在浙江、山东、福建等地相继抓获犯罪嫌疑人李某、张某、赵某会、方某等四人,并截获未出售的公民手持身份证照、假冒工商营业执照和已注册的境外购物平台账号共98万余条

  李某是一家工厂员工,偶然的一次机会,让他在网络上花8毛钱,就买到了一张他人的手持身份证照片。发现这个“商机”后,李某就念起了倒卖他人手持照的“生意经”。他通过网络和QQ群,以每条几分钱到几毛钱的价格购买了海量手持照,转手以一两块钱的价格卖给张某、方某等人。张某等人对这些照片进行筛选后,将集齐的“四件套”以80到100元再卖给林某军等“注册商”。

  警方还发现李某等人不仅相互买卖个人信息,且均有从某个网站购买大批手持照的记录。该网站注册用户达2万余人,线上交易活动频繁。2017年底,警方突袭湖南省永州市,在某小区内将网站运营人阳某、祝某、蒋某一举抓获,查获该网站出售的手持照10余万条。今年9月,随着马某、尤某飞相继在河南郑州、洛阳落网,该团伙11名成员悉数落网。专案组共截获手持照110余万条。 

(犯罪嫌疑人的工作室)

个人信息是怎么被套入的

  犯罪嫌疑人供述,他们的手持照一般来源于两类途径:一类是“黑中介”以招工、注册第三方平台信息等名义套取或收买的兼职者信息,另一类是非正规金融网站泄露出的用户信息。

  获得海量手持照后,不法分子将它们卖给了不同“下家”,除了用“四件套”注册境外购物网站牟利的“注册商”外,还有大量个人照片流入了诈骗团伙手中。诈骗分子一旦将这些照片和其他个人信息进行“数据碰撞”,就能针对单个目标受害者“量身打造”诈骗方案,导致受害人被骗几率大大增加。

  特别是“假冒公检法诈骗”的套路,犯罪分子往往会用受害人照片和信息伪造出的“通缉令”轻易取信受害者,成功诈骗钱财。

信息是怎么被倒卖的

    近日,在“净网2018”专项行动中,江苏省无锡市公安局成功打掉一个利用网络软件聊天群买卖公民个人信息的特大犯罪团伙。无锡警方在公安部网安局和江苏省公安厅网安总队大力支持下,分赴湖南、广西、山西、安徽以及缅甸等地开展多轮次集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人113名,打掉信息源头30余个。专案组梳理、查清该团伙涉案人员之间的勾连情况,捋清了该公民个人信息非法交易市场网络。

    该网络软件聊天群内分为信息源头、中间商、消费者等角色,通过网络软件聊天群串联,形成一个完整的公民个人信息交易市场。交易信息类型包括公民信息、个人征信、银行账户等数十种,涵盖公民日常生活的方方面面。

此外,该网络软件聊天群内部分消费者作为下游客户,将购买到的公民个人信息用于各类违法犯罪活动,其中不乏实施电信网络诈骗、网络盗窃、私家侦探、小额非法贷款、暴力讨债等违法犯罪行为,社会危害性极大。

    民警发现犯罪环节中最关键的中间交易商呈现出向境外加速转移的趋势。这批中间商出境前均在国内长期从事公民个人信息非法交易,与全国的信息源头和下游客户建立了紧密合作、资源共享关系,由于同时掌握大量的上下游渠道从而获得“定价权”。因此,这批境外中间商日益“做大做强”,目前已垄断国内绝大部分侵犯公民个人信息产业链。依靠其垄断地位,逐渐汇聚起数量众多、分布广泛的公民个人信息源头,买卖的信息达数十种,有专门的价目表,日交易量数十万条,涵盖日常生活的方方面面。这批境外中间商利用畅通的上下线渠道和成熟的运营模式,将公民个人信息迅速转手倒卖,“接单-定制-交货”的一条龙服务效率极高。

警方提示

  当前互联网犯罪呈现出产业化、专业化、跨境化的特点,单靠公安一方打击是远远不够的,需要我们每个人都有安全意识,特别是企业,更应当承担起共同维护网络空间安全的社会责任。

    市民一定要提高防范意识,注册各类网站、社交平台时,务必保护好个人隐私,更不要为了一点利益,将自己的各类证件交由他人使用。 

 

 


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